深中华A(000017):监事会决议
第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 本公司第十届监事会于2024年4月9日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第八次会议的通知。 2、监事会会议的时间、地点和方式 会议于2024年4月19日（星期五）下午15：30在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室以现场会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇先生主持。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2023年度监事会工作报告》 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票通过，并授权监事会召集人郭勇先生将此报告提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《2023年度财务决算报告》 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司2023年度股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、《2023年度利润分配预案》 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、《2023年年度报告》及其摘要 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2023年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、《2023年度内部控制自我评价报告》 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年内部控制自我评价报告》。 6、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。 7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 8、《关于万胜实业控股（深圳）有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明的议案》 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于万胜实业控股（深圳）有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于万胜实业控股（深圳）有限公司2023年度业绩承诺完成情况的公告》。 9、《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划〉的议案》 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划〉的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》。 本议案尚需提交股东大会审议。 10、《监事会对2023年度相关事项的意见》 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《监事会对2023年度相关事项的意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对2023年度相关事项的意见》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 监 事 会 2024年4月22日 中财网
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