深中华A(000017):监事会决议

时间:2024年04月23日 09:05:40 中财网
原标题:深中华A:监事会决议公告

证券代码:000017、200017 证券简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2024-016 深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
本公司第十届监事会于2024年4月9日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第八次会议的通知。

2、监事会会议的时间、地点和方式
会议于2024年4月19日(星期五)下午15:30在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室以现场会议的方式召开。

3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参与表决监事三人,实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇先生主持。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、《2023年度监事会工作报告》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票通过,并授权监事会召集人郭勇先生将此报告提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《2023年度财务决算报告》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《2023年度财务决算报告》,并同意将此报告提交公司2023年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《2023年度利润分配预案》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《2023年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《2023年年度报告》及其摘要
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《2023年年度报告》及其摘要。经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车(集团)股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《2023年度内部控制自我评价报告》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年内部控制自我评价报告》。

6、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于万胜实业控股(深圳)有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明的议案》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于万胜实业控股(深圳)有限公司2023年度业绩承诺完成情况说明的议案》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于万胜实业控股(深圳)有限公司2023年度业绩承诺完成情况的公告》。

9、《关于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划〉的议案》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划〉的议案》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、《监事会对2023年度相关事项的意见》
会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《监事会对2023年度相关事项的意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对2023年度相关事项的意见》。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。





深圳中华自行车(集团)股份有限公司
监 事 会
2024年4月22日
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