陕天然气(002267):董事会决议
证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2024-008 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2024年 4月 19日在公司调度指挥中心大楼 12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024年 4月 9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持,会议应参加表决董事 11名,实际参加表决董事 11名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议,以通讯方式进行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并 将在公司 2023年年度股东大会上述职。 公司对会计师事务所出具了 2023年度履职情况评估报告,董事会审 计委员会对会计师事务所出具了 2023年度履行监督职责情况的报告。 具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告》。 (二)审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司总经理代表公司经营管理层就2023年工作情况和2024年工作计 划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层落实党委及董事会各项部署要求,管理公司生产经营等方面的情况。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意该议案。 (三)审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报 告的议案》 具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意该议案。 (五)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 报告期,公司实现营业总收入 755,499万元,利润总额 65,353万元,加权平均净资产收益率 8.50%,基本每股收益 0.4894元。报告期末,公司资产总额 1,281,643万元,负债总额 596,192万元,所有者权益总额 685,451万元。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已针对公司 2023年度财务 决算报告出具了标准无保留意见的审计报告。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于 2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-011)。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于2023年度生产经营计划完成情况及2024年 度生产经营计划的议案》 2023年公司完成输气量 78.99亿立方米,实现营业收入 75.55亿元。 2024年公司计划输气量 81.92亿立方米,预计实现营业收入 75.04亿元。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意该议案。 (八)审议通过《关于2023年度生产作业项目完成情况及2024年 度生产作业项目计划的议案》 2023年公司完成大(维)修、更(技)改及安全费用项目 235项, 结算费用 26,256.72万元(不含税)。 2024年公司计划安排大(维)修、更(技)改及安全费用项目共计 248项,计划费用 30,176.83万元。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意该议案。 (九)审议通过《关于2023年度基本建设项目投资完成情况及2024 年度基本建设项目投资计划(草案)的议案》 2023年公司完成基本建设项目投资 58,963万元。 2024年公司基本建设项目计划安排 55项,计划投资 59,360万元。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 (十)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意该议案。 (十一)审议通过《关于2023年度全面风险管理报告的议案》 公司 2023年发展态势保持稳定,目前已建立了风险管理组织架构和 流程,包括风险识别、评估、监控和应对等环节。公司通过构建“三全”安全生态系统加强了企业风险文化建设,提高了全体员工风险意识和各级管理人员风险管理能力,为有效应对各种风险提供了有力保障。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意该议案。 (十二)审议通过《关于2024年度财务预算(草案)的议案》 2024年公司财务预算主要指标为:营业收入 750,355万元,利润总额72,009万元,基本每股收益 0.5327元,计划融资 290,006万元。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 特别提示:上述财务预算指标并不代表公司对 2024年的盈利预测或 业绩承诺,能否实现取决于行业改革影响、能源价格影响等各种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意风险。 同意将该议案提交股东大会审议。 (十三)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 (十四)审议通过《关于调整优化组织机构设置和部门职责范围的 议案》 为进一步优化机构设置,理顺管理体系,公司对组织机构设置和部门职责范围进行了优化调整。调整后,公司共设置 13个部室、3个中心和 6个生产单元。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意该议案。 (十五)审议通过《关于2022年工资总额的议案》 根据 2022年全年经营管理目标及完成情况,确定了公司 2022年工资总额清算情况。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意该议案。 (十六)审议通过《关于2023年工资总额的议案》 根据 2023年全年经营管理目标及完成情况,确定了公司 2023年工资总额清算情况。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意该议案。 (十七)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-012)。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意该议案。 (十八)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-013)。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 同意该议案。 三、备查文件 1.第六届董事会第六次会议决议及签字页。 2.第六届监事会第六次会议决议及签字页。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 23日 中财网
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