星云股份(300648):续聘2024年度审计机构
福建星云电子股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024年 4月 19日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）为公司 2024年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 工商登记日期：2011年 12月 22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 至 2023年末，致同事务所从业人员超过六千人，其中合伙人 225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。 致同事务所 2022年度业务收入 26.49亿元，其中审计业务收入 19.65亿元，证券业务收入 5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户 240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户 151家，审计收费 3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户 6家。 2、投资者保护能力 致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金 1,089万元。 致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施10次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 10次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告逾 10份。 签字注册会计师：陈苏华，2014年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1份。 项目质量控制复核人：金鑫，1996年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4份，签署新三板挂牌公司审计报告 1份。 近三年复核上市公司审计报告 3份。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司董事会提请股东大会授权董事长根据 2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其 2024年度审计及其他相关业务的服务费用。 二、拟续聘2023年度审计机构履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 2024年4月19日，公司召开第四届董事会第八次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同事务所为公司2024年度审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证服务，聘期自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其2024年度审计及其他相关业务的服务费用。 （二）审计委员会审议情况 2024年 4月 15日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对致同事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为致同事务所作为公司 2023年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此同意向董事会提议续聘致同事务所为公司 2024年度审计机构。 （三）生效日期 本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。 1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； 2、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》； 3、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》； 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 中财网
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