凯淳股份(301001):召开2023年度股东大会的通知公告
关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19 日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于2024年5月28日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2023年度股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过 《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30（参加 现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2024年5月28日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 6、现场会议地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸 一期西区3号楼5楼元宇宙会议室 7、股权登记日：2024年5月22日 8、出席对象： （1）截至2024年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）； （2）公司董事、监事、其他高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。 二、会议审议事项 1. 审议事项 表一：本次股东大会提案名称及编码表
事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案15相关关联股东应回避表决。 本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披 露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 提案15、提案16因公司全体董事、监事回避表决，直接提交公司 股东大会审议，除此之外，本次会议审议议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月23日在指定媒体披露的相关公告。 除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股 股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于2024年5月18 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。 公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。 三、现场会议登记办法 1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公 章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。 2、登记地点：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄 智慧之岸一期西区3号楼5楼） 3、登记时间：2024年5月27日上午9:30—11:30，下午13:30—16:30。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件 于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用 自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股 东大会的进程按当日通知进行。 3、会务联系方式： 联系地址：上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西 区3号楼5楼董秘办 联系人：钱燕 电话：021-55080030 传真：021-55087108 邮编：201114 六、备查文件 1、公司第三届董事会第八次会议决议； 3、公司第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2024年4月23日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：351001；投票简称： 凯淳投票 2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二． 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15—9：25，9:30 —11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日（现场股 东大会召开当日），9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 上海凯淳实业股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加 附件2： 上海凯淳实业股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加 其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、议案 1-18：如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 附件3： 回 执 截至2024年5月22日，我单位（个人）持有上海凯淳实业股份有限 公司股票 股，拟参加公司2023年度股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 注：请拟参加本次股东大会的股东于2024年5月27日17:00前将回 执传回公司（传真号码：021-55087108）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。 中财网
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