明月镜片(301101):监事会决议
明月镜片股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年4月 12日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 （三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2023年年度报告》之“第十节财务报告”客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第十节财务报告”。 （四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司制定的2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，有利于保证公司正常生产经营，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，能够促进公司持续稳定发展。因此，我们同意公司2023年度利润分配预案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。 （五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求以及公司的生产经营实际需求，建立了比较完善的内部控制体系，报告期内，不存在重大内部控制缺陷。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况和效果。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。 （六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 （七）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2024年-2026年）》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》。 （八）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，季报内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。 （九）审议通过《关于自主变更会计政策的议案》 经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了提高公司原材料、半成品、成品、周转材料成本核算与SAP ERP信息管理系统适配性以及结合公司实际情况而进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效地体现会计谨慎性原则，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于自主变更会计政策的公告》。 三、备查文件 1、第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 明月镜片股份有限公司 监 事 会 2024年4月23日 中财网
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