艾华集团(603989):湖南艾华集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月23日 10:46:05 中财网

原标题:艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-026
湖南艾华集团股份有限公司
关于召开 2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 20日 14点 30分
召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 20日
至 2024年 5月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度独立董事述职报告》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年年度报告全文及摘要》	√
6	《关于 2023年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√
8	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理 工商变更登记的议案》	√
9	《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》	√
10	《关于确认公司 2023年度董事薪酬的议案》	√
11	《关于确认公司 2023年度监事薪酬的议案》	√
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
14	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15	《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经第五届董事会第二十次次会议，第五届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）特别决议议案：8
（三）对中小投资者单独计票的议案：5-11
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603989	艾华集团	2024/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）参加现场会议的登记方法
1．个人股股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和委托人账户卡。

2．法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3．异地股东可用信函、传真或邮件方式办理登记，本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年 5 月 15 日上午 8:00—12:00，下午 1:30—5:30（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记联系方式：
1．登记地址：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团证券部 2．联系人：杨湘、孙若钊
3．联系电话：0737-6183891
4．传真：0737-4688205
5．电子邮件：[email protected]
6．邮政编码：413002
六、 其他事项
（一）与会股东交通及食宿等费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会
2024年 4月 22日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南艾华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5附件1：授权委托书
授权委托书
湖南艾华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》
2	《2023年度监事会工作报告》
3	《2023年度独立董事述职报告》
4	《2023年度财务决算报告》
5	《2023年年度报告全文及摘要》
6	《关于 2023年度利润分配的议案》
7	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
8	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并授权办理工商变更登记的议案》
9	《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》
10	《关于确认公司 2023年度董事薪酬的议案》
11	《关于确认公司 2023年度监事薪酬的议案》
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15	《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。