威龙股份(603779):威龙葡萄酒股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监 事会第四次会议通知于 2024年 4月 12日以通讯方式发出，公 司第六届监事会第四次会议于 2024年 4月 22日 10时 30分在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁 惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023年年度报告》和《威 龙葡萄酒股份有限公司 2023年年度报告摘要》。 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《公司2024年第一季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2024年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023年度内部控制评价报 告》。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 六、审议通过了《公司 2023年度拟不进行利润分配的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2023年度拟不进行利 润分配的公告》（编号：2024-021） 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《关于续聘公司 2024年度审计机构的公告》（编号为： 2024-022） 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 八、审议通过了《关于审议公司监事2024年报酬的议案》 根据《公司章程》,参考国内同行业监事的薪酬水平,结合公 司的实际情况，制定公司监事会监事薪酬方案如下: 2024年度监事的报酬为不超过 40万元。 该议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行 表决，直接提交股东大会审议。 九、审议通过了《关于公司 2024年度向银行申请获得综合 授信的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2024年度向银行 申请获得综合授信的公告》（编号为：2024-023） 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 十、审议通过了《关于 2024年度公司及全资下属公司相互 提供担保的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2024年度公司及全资 下属公司相互提供担保的公告》（编号：2024-024） 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 十、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉 及事项的专项说明》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司监事会对<监事会关于保留 意见审计报告的专项说明>的意见》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 十一、监事会听取了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告 编号：2024-026）。 十九、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的 议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本 的公告》（公告编号：2024-027）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票 二十、审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《威龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司监事会 2024年 4月 23日 中财网
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