威龙股份(603779):威龙葡萄酒股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本
威龙葡萄酒股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 22日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会 第四次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本 的议案》，该议案需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、公司回购股份基本情况概述 公司分别于2018年10月29日、2018年11月14日、 2019 年3月4日召开公司第四届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议，审议通 过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》《关于以集 中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 公司于2019年11月15日在上海证券交易所网站披露 了《关于股份回购实施结果公告》（公告编号为 2019-079）， 公司累计回购股份666,400股，占公司总股本的比例为0.20%， 回购最高价格13.14 元/股，回购最低价格7.53 元/股，回 购均价11.76 元/股，使用资金总额7,839,858.39 元（含 印花税、佣金等交易费用）。本次回购的股份将在本公告披露 之日起3年内（即2019年11月14日至2022年11月13日） 全部用于实施股权激励计划，若上述已回购股份在上述期间 内未能全部用于上述用途，未使用的已回购股份部分将依法 予以注销并相应减少注册资本。 公司于2022年2月17日召开第五届董事会第十次临时 会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。公司拟 变更回购股份的用途，将原用途“本次回购的股份全部用于 股权激励”变更为“本次回购的股份将用于员工持股计划”。 二、公司注销回购股份的原因 公司于2022年7月6日和2022年7月22日召开了第 五届董事会第十三次临时会议和 2022年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于<威龙葡萄酒股份有限公司2022年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威龙葡萄酒股 份有限公司 2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会全权办理 2022年员工持股计划相 关事宜的议案》，同意公司实施 2022年员工持股计划事项。 2022年12月2日，公司回购专用账户的股份非交易过户至 威龙葡萄酒股份有限公司－2022年员工持股计划。 公司于2023年8月28日召开了第六届董事会第二次会 议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022 年员工持股计划变更的议案》《威龙葡萄酒股份有限公司 2022年员工持股计划（修订稿）》《威龙葡萄酒股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》。 根据审议通过的《公司2022年员工持股计划（修订稿）》， 本次员工持股计划公司层面业绩考核指标如下：
年报出具的审计意见，公司2023年经审计的净利润为负值， 按照《公司2022年员工持股计划（修订稿）》规定“业绩考 核指标：公司2023年经审计的净利润为正数”，因此本次员 工持股计划业绩考核指标未完成。根据相关规定，公司拟将 666,400股进行注销，并相应减少公司注册资本。 三、本次注销股份对公司的影响 本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利 益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市 条件，不会改变公司的上市公司地位。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 中财网
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