西安旅游(000610):监事会决议
西安旅游股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式： 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五 次会议通知于 2024年 4月 10日以书面方式通知各位监事。会议于 2024年 4月 22日在公司会议室召开，应到监事 3名，实到 3名，会 议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、议案审议情况： 1.审议通过《二〇二三年度监事会工作报告》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司二〇二三 年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3.审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议 案》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 4.审议通过《二〇二三年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律法规和监管部门规定的要求。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 5.审议通过《二〇二三年度财务决算报告》，并同意将该议案提 交二〇二三年度股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 6.审议通过《二〇二三年度利润分配预案》，并同意将该议案提 交二〇二三年度股东大会审议。 监事会认为：公司二〇二三年度利润分配预案符合《公司法》《证 券法》、公司《章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 7.审议《二○二四年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司《二〇二四年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 西安旅游股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十二日 中财网
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