传化智联(002010):续聘会计师事务所
传化智联股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司2024年度财务报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2024年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事务所协商确定 2024年度审计费用。 二、会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息
上年末，天健事务所累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健事务所近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2023年度年报审计费用为 450万元。2024年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，参考往年公司向其支付的审计费用，最终由双方协商确定。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司召开第八届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健事务所作为公司长期合作的审计机构，具备从事证券、期货等相关业务资格，一致认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。在 2023年度财务报告及内部控制审计过程中，天健事务所按照工作计划较好地完成了各项审计工作，同意向公司董事会提议续聘天健事务所担任公司 2024年度审计机构。 （二）董事会对议案审议和表决情况 2024年 4月 19日，公司第八届董事会第十六次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第八届董事会第十六次会议决议； 2、第八届监事会第十次会议决议； 3、第八届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议； 4、天健事务所相关资质文件和联系方式。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 中财网
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