哈尔斯(002615):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（周一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15—15:00。 （3）会议召开地点：浙江省永康经济开发区哈尔斯路1号印象展厅3楼。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计 14名，代表有表决权的股份数225,885,167股，占公司股份总数的48.4237%，其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数225,779,367股，占公司股份总数的48.4010%； （2）通过网络投票的股东6人，代表股份105,800股，占上市公司总股份的0.0227％。 （3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计7名，代表有表决权的股份数12,715,800股，占公司股份总数的2.7259%。 （4）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《2023年度利润分配预案》 表决结果：同意225,859,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对21,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,690,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7987％；反对 21,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1722％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0291％。 5、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《2024年度财务预算报告》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》 表决结果：同意225,881,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,712,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0291％。 9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 表决结果：同意225,881,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,712,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0291％。 10、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 11、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案》 逐项表决结果如下： 12.01 审议通过《公司章程》及其修正案 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12.02 审议通过《股东大会议事规则》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12.03 审议通过《董事会议事规则》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12.04 审议通过《独立董事工作制度》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12.05 审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12.06 审议通过《对外担保管理制度》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12.07 审议通过《关联交易管理细则》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12.08 审议通过《募集资金管理制度》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 13、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，关联股东吕强、吴子富、欧阳波、吕丽珍、吴汝来、朱仁标、吴兴已回避表决该项议案。 表决结果：同意12,715,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 14、审议通过《监事会议事规则》 表决结果：同意 225,885,167股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意12,715,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2024年4月23日 中财网
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