艾布鲁(301259):监事会决议
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月12日以书面方式送达公司全体监事，会议于2024年4月22日上午11:00 以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会2023年度的履职状况与工作成果。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、《金融时报》上。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司根据自身的实际内控管理需要和《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了健全的内部控制制度体系并得到了有效的执行，未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，体现了公司对投资者的回报，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 7、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 根据《公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。 表决结果：鉴于本议案涉及全体监事自身薪酬，全体监事回避表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司2023年度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，更加公允的反映2023年度公司的财务状况及经营成果。本次计提资产准备事项的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 9、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据 募集资金投资项目的进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 监事会 2024年4月23日 中财网
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