一鸣食品(605179):第七届董事会第五次会议决议
浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）会议审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《2023年年度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）会议审议通过了《公司 2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-011）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）会议审议通过了《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。 （八）会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构并支付报酬的议案》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）会议审议通过了《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 投票结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。 本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员均回避表决。 本议案涉及全体董事薪酬及考核，全体董事均回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。 （十一）会议审议通过了《关于2024年关联交易额度预计的议案》 投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。 关联董事朱立科、朱立群、李红艳回避表决。 本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）会议审议通过了《关于2024年度公司银行授信及担保额度预计的议案》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-004）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）会议审议通过了《关于公司2023年环境、社会与治理（ESG）报告的议案》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《公司2023年环境、社会与治理（ESG）报告》。 （十四）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。 （十五）会议审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。 （十六）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。 （十七）会议审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《2023年度内部控制评价报告》。 （十八）会议审议通过了《会计师事务所选聘制度（2024年4月》 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《会计师事务所选聘制度（2024年 4月》。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 2024年4月23日 中财网
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