一鸣食品(605179):第七届监事会第四会议决议
证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2024-006 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日以书面及通讯方式通知全体监事,并于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人,实际参加监事3人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持,公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)会议审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)会议审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的《2023年年度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)会议审议通过了《公司 2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告》 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的《关于2023年度利润分配预案》(公告编号:2024-011)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构并支付报酬的议案》 投票结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)会议审议通过了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》 投票结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。 本议案全体监事回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。 (七)会议审议通过了《关于2024年关联交易额度预计的议案》 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-008)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)会议审议通过了《关于2024年度公司银行授信及担保额度预计的议案》 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的《关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》(公告编号:2024-004)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2024-012)。 (十)会议审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的《2023年度内部控制评价报告》。 三、备查文件 1、第七届监事会第四次会议决议。 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司监事会 2024年4月23日 中财网
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