信立泰(002294):第六届董事会第三次会议决议
深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年 4月 22日 16时 30分，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开，会议通知于 2024年 4月 18日以电子邮件方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人，其中，董事叶澄海、董事沈清、董事陈茜渝以通讯方式出席会议，独立董事刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中监事李扬兵以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、 会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2024年第一季度报告》。 该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。 （《深圳信立泰药业股份有限公司 2024年第一季度报告》详见信息披露媒 二、 会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于增资子公司Salubris Biotherapeutics, Inc.的议案》。 Salubris Biotherapeutics, Inc.（下称“Salubris Bio”）为公司位于美国的创新生物制药研发中心，由公司通过全资子公司诺泰国际有限公司（下称“香港诺泰”）等逐级控股。为进一步支持创新生物制药发展，加快生物药海外研发进程，同意公司以自筹资金 3,500万美元（或等值其他币种，约合人民币 25,550万元，以实际投资时汇率折算额为准）向 Salubris Bio增资。 增资完成后，公司对 Salubris Bio的投资总额将由人民币 72,555.89万元增至人民币 98,105.89万元（最终以实际投资时汇率折算额为准），Salubris Bio仍为公司控股子公司。 董事会授权总经理及子公司管理层负责增资相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。 （《关于增资子公司 Salubris Biotherapeutics, Inc.的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。） 备查文件 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、 董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件； 3、 深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 中财网
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