思美传媒(002712):思美传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于2024年 3月 30日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-026）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 4月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。现场会议于2024年4月22日（星期一）下午14:00在公司会议室召开。 出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表股份178,475,133股，占公司股份总数的 32.7913%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份175,574,433股，占公司股份总数的32.2583%；参加网络投票的股东10人，代表股份2,900,700股，占公司股份总数的0.5329%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者 11人，所持股份 2,900,800股，占公司股份总数的0.5330%。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事姚兴平先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席或列席了本次会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下提案： 1.审议并通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 表决结果： 同意176,388,033股，占出席会议有表决权股份的98.8306%；反对2,087,100股，占出席会议有表决权股份的 1.1694%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意813,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的28.0509%；反对 2,087,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 71.9491%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 2.审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果： 同意176,388,033股，占出席会议有表决权股份的98.8306%；反对2,087,100股，占出席会议有表决权股份的 1.1694%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意813,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的28.0509%；反对 2,087,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 71.9491%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 3.审议并通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果： 同意176,388,033股，占出席会议有表决权股份的98.8306%；反对2,087,100股，占出席会议有表决权股份的 1.1694%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意813,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的28.0509%；反对 2,087,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 71.9491%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 4.审议并通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 表决结果： 同意176,388,033股，占出席会议有表决权股份的98.8306%；反对2,087,100股，占出席会议有表决权股份的 1.1694%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意813,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的28.0509%；反对 2,087,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 71.9491%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。 5.审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》； 表决结果： 同意176,388,033股，占出席会议有表决权股份的98.8306%；反对137,100股，占出席会议有表决权股份的 0.0768%；弃权 1,950,000股，占出席会议有表决权股份的1.0926%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意813,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的28.0509%；反对 137,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 4.7263%；弃权1,950,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的67.2228%。 6.审议并通过了《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷款担保的议案》； 表决结果： 同意178,338,033股，占出席会议有表决权股份的99.9232%；反对137,100股，占出席会议有表决权股份的 0.0768%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意 2,763,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.2737%；反对 137,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.7263%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 7.审议并通过了《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供媒体信用金担保的议案》； 表决结果： 同意178,338,033股，占出席会议有表决权股份的99.9232%；反对137,100股，占出席会议有表决权股份的 0.0768%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意 2,763,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.2737%；反对 137,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.7263%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 8.审议并通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》； 表决结果： 同意4,035,407股，占出席会议有表决权股份的96.7142%；反对137,100股，占出席会议有表决权股份的 3.2858%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。持有公司 174,302,626股股份的控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司，为本议案的关联股东，对本议案回避表决。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意 2,763,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.2737%；反对 137,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.7263%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 9.审议并通过了《关于2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案》； 表决结果： 同意178,338,033股，占出席会议有表决权股份的99.9232%；反对137,100股，占出席会议有表决权股份的 0.0768%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意 2,763,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.2737%；反对 137,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.7263%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 10. 审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果： 同意175,618,833股，占出席会议有表决权股份的98.3996%；反对906,300股，占出席会议有表决权股份的 0.5078%；弃权 1,950,000股，占出席会议有表决权股份的1.0926%。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意 44,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.5341%；反对906,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的31.2431%；弃权1,950,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的67.2228%。 本议案作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.思美传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告! 思美传媒股份有限公司董事会 2024年4月23日 中财网
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