思美传媒(002712):浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2023年年度股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0514号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）的委托，指派律师参加思美传媒 2023年年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2023年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思美传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思美传媒 2023年年度股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）经本所律师查验，思美传媒本次股东大会由董事会召集，召开本次股东大会的通知已于 2024年 3月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。根据思美传媒第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第五次会议决议，提请本次股东大会审议的议题为： 1. 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 4. 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于 2023年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷款担保的议案》 7. 《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供媒体信用金担保的议案》 8. 《关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的议案》 9. 《关于 2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 10. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （二）本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次股东大会现场会议的召开时间为 2024年 4月 22日（星期一）下午 14:00，召开地点为浙江省杭州市虎玉路 41号公司会议室。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 4月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 4月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间。 本次股东大会审议的议题和相关事项已经在会议通知中列明与披露。 经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会会议通知，出席本次股东大会的人员为： 1. 截至2024年4月15日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人； 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的见证律师。 经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 13人，代表股份 178,475,133股，占公司股本总额的 32.7913%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）共 3人，代表股份 175,574,433股，占公司股本总额的 32.2583%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 10人，代表股份 2,900,700股，占公司股本总额的 0.5329%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计 11人，代表股份 2,900,800股，占公司股本总额的 0.5330%。 经核查，本所律师认为，思美传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对会议议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。 经查验，本次股东大会相关议案表决结果如下： 1. 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 176,388,033股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.8306%；反对 2,087,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.1694%；弃权 0股。 中小投资者表决结果：同意 813,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 28.0509%；反对 2,087,100股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数71.9491%，弃权 0股。 2. 审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 176,388,033股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.8306%；反对 2,087,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.1694%；弃权 0股。 中小投资者表决结果：同意 813,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 28.0509%；反对 2,087,100股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数71.9491%，弃权 0股。 3. 审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 176,388,033股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.8306%；反对 2,087,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.1694%；弃权 0股。 中小投资者表决结果：同意 813,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 28.0509%；反对 2,087,100股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数71.9491%，弃权 0股。 4. 审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 176,388,033股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.8306%；反对 2,087,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.1694%；弃权 0股。 中小投资者表决结果：同意 813,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 28.0509%；反对 2,087,100股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数71.9491%，弃权 0股。 5. 审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》 反对 137,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0768%；弃权 1,950,000股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.0926%。 中小投资者表决结果：同意 813,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数28.0509%；反对137,100股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数4.7263%，弃权 1,950,000股，占本次会议有效表决权股份总数的 67.2228%。 6. 审议通过了《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷款担保的议案》 表决结果：同意 178,338,033股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9232%；反对 137,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0768%；弃权 0股。 中小投资者表决结果：同意 2,763,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数95.2737%；反对137,100股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数4.7263%，弃权 0股。 7. 审议通过了《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供媒体信用金担保的议案》 表决结果：同意 178,338,033股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9232%；反对 137,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0768%；弃权 0股。 中小投资者表决结果：同意 2,763,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数95.2737%；反对137,100股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数4.7263%，弃权 0股。 8. 审议通过了《关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的议案》 本项议案为关联交易议案，出席会议的关联股东四川省旅游投资集团有限责任公司对本议案回避表决。 表决结果：同意 4,035,407股，占本次会议有效表决权股份总数的 96.7142%；反对 137,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 3.2858%；弃权 0股。 中小投资者表决结果：同意 2,763,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数95.2737%；反对137,100股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数4.7263%，弃权 0股。 9. 审议通过了《关于 2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 表决结果：同意 178,338,033股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9232%；反对 137,100股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0768%；弃权 0股。 中小投资者表决结果：同意 2,763,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数95.2737%；反对137,100股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数4.7263%，弃权 0股。 10. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 175,618,833股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.3996%；反对 906,300股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.5078%；弃权 1,950,000股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.0926%。 中小投资者表决结果：同意 44,500股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 1.5341%；反对 906,300股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 31.2431%，弃权 1,950,000股，占本次会议有效表决权股份总数的 67.2228%。 根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。 经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师经核查后认为：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。 本法律意见书正本陆份，无副本。 （以下无正文，接签署页） （本页无正文，为“TCYJS2024H0514号”《浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页） 浙江天册律师事务所 负责人：章靖忠 签署： 经办律师：熊 琦 签署： 经办律师：赵龙廷 签署： 2024年 4月 22日 中财网
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