山西焦煤(000983):山西焦煤能源集团股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的进展公告
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“活跃资本市场、提振投资者信心”及“大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024年 2月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-003）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的公告进展情况汇报如下： 一、坚持现金分红，充分回报投资者 为推动落实“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，让广大投资者有回报、有获得感，公司一直严格落实《公司章程》制定的利润分配政策，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，进行现金分红，让全体股东分享公司发展的经营成果。2024年4月19日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定公司股东未来三年（2024-2026）分红回报规划的议案》《2023年度利润分配预案》。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司2023年度利润分配预案为：以公司股权登记日总股本567,710万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币8元（含税），共计454,168.08万元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.07%。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 二、坚定聚焦主业，持续强化核心竞争力 公司秉承“发展企业、奉献社会、造福员工”的企业宗旨，聚焦炼焦煤主业，整合资源。坚持资本运作，发挥平台作用。公司于 2024年 4月23日披露了 2023年年度报告及其摘要：2023年度，全年实现营业收入555.23亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 67.71亿元，总资产 936.04亿元，净资产 482.43亿元，净资产收益率 18.74%，企业总体保持高质量发展态势。 三、坚持规范运作，提升公司治理水平 公司对标一流企业实践案例，加快推动深化改革，完善法人治理结构，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业法人治理体系。 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规则进行修订，本次修订事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》《第九届监事会第二次会议决议公告》。 四、提高信披质量，保护投资者合法权益 公司牢固树立“信息披露是上市公司核心工作”理念，高质量做好信息披露工作。保护投资者合法权益，主动维护投资者关系，密切关注市场对公司价值的评价，强化与资本市场、投资者深度交流，既要坦诚交流，还要提示风险，“走出去”，倾听投资者诉求；“请进来”，共商企业发展大计。公司持续通过互动易、电话、邮件、接待投资者现场调研等渠道，保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，打造高效透明的沟通平台。 公司将认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会对上市公司规范运作、健康发展的监管要求，扎实践行“质量回报双提升”专项行动，以提高公司质量为核心，全方位推动上市公司高质量发展，以优秀业绩和良好表现回报股东，造福职工，回馈社会，不断提升公司投资价值，为稳市场、稳信心积极贡献力量。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2024年 4月 22日 中财网
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