山西焦煤(000983):独立董事2023年度述职报告（郝恩磊）
独立董事2023年度述职报告 （郝恩磊） 公司董事会： 本人作为第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 郝恩磊先生，汉族，出生于1983年，大学本科，中共党员， 历任山西恒一律师事务所律师，北京市炜衡（太原）律师事务所 合伙人，现任北京天驰君泰（太原）律师事务所合伙人。2023年 12月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内出席会议情况 2023年度出席会议情况
董事职责，出席公司董事会1次、股东大会1次，无委托出席和 缺席情况。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了赞成 票，没有提出异议。 三、参与董事会专门委员会的情况 2023年12月本人被聘任为公司第九届董事会薪酬与考核委 员会委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章 程》、公司董事会专门委员会相关工作细则等规定履行职责。我 将在2024年开展董事会专门委员会的相关工作。 四、出席独立董事专门会议情况 2023年度，本人作为公司独立董事，均按照规定出席独立董 事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对 公司高管聘任、关联交易、工作制度等相关议题进行了认真审查 与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均 投出赞成票，没有提出异议。本人参与工作情况如下：
2023年度末本人积极与公司内部审计部及外部会计师事务 所沟通，了解公司近年财务状况，了解内部审计工作内容。 六、维护投资者合法权益情况 报告期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对提交董事 会的每个议案认真审核，查阅相关文件资料，向公司有关部门和 人员进行调查，利用自身的法律专业知识和行业经验独立、客观、 公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。 公司均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定， 真实、及时、完整地完成信息披露工作，维护股东合法权益。 七、在公司现场工作的情况 2023年度，本人充分利用出席董事会、股东大会、独立董事 专门会议及现场调研等形式，深入了解公司的内部控制和财务状 况，重点关注公司的内部控制制度的建设及执行情况、关联交易 等相关事项，确保公司规范运作、健康持续发展，积极有效地履 行了独立董事的职责。 八、其他工作 1、2023年没有单独提议召开董事会的情况； 2、2023年没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况； 3、2023年没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的 情况。 以上是我在2023年度履行职责的情况汇报。 最后，我对公司及相关工作人员在2023年工作中给予的协助 和积极配合，表示衷心的感谢！ 独立董事：郝恩磊 2024年4月19日 中财网
 |