山西焦煤(000983):召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4 月19日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，公司定于2024年5月24日(星期五)上午10:00召开2023年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、召集人：山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023年年度股 东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第 四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月24日(星期五)上午10:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为 2024年 5月 20 日（星期一）。 7、出席会议对象： （1）截止2024年5月20日下午收市后在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。 8、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1号山西焦煤大厦 三层百人会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
议案九属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 本次股东大会上，公司独立董事将分别对2023年度工作进行述职。 提交本次股东大会审议的议案一至议案五、议案七至议案十三已经 2024年4月19日召开的公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。详见2024年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告及《山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年年度股东大会资料》。 提交本次股东大会审议的议案六已经2024年3月29日召开的公司第 九届董事会第三次会议审议通过。详见2024年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第九届董事会第三次会议决议公告》（2024-006）、《2024年日常关联交易预计公告》（2024-007）。 三、会议登记事项 1、登记方式： 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证； （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份 证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证； （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证； （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人 有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。 拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。 2、会议登记时间：2024年5月21日 9:00—17:00 3、登记地点：山西省太原市小店区长风街115号2203室 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：岳志强 蔚青 联系部门：公司证券事务部 联系电话：0351-7799983 0351-7799151 传真：0351-7799111 电子邮件：[email protected] 2、会议费用 与会股东食宿及交通费用自理。 六、备查文件 公司第九届董事会第四次会议决议； 公司第九届监事会第二次会议决议。 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.2023年年度股东大会授权委托书 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2024年4月19日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码与投票简称：投票代码为“360983”，投票简称为“焦 煤投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日（现场股东 大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2024年5 月24日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。 本次股东大会提案表决意见一览表
委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人证券账户： 委托人持有公司股份性质和数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托书日期： 年 月 日 有效期限： 中财网
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