龙洲股份(002682):2023年度监事会工作报告

时间：2024年04月23日 12:55:49 中财网

原标题:龙洲股份:2023年度监事会工作报告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-021 龙洲集团股份有限公司
2023年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洲集团股 格按照《 》《监事会 护公司和 度主要工 、监事会 一）2023 会议。 二）2023 表决程序 决议的贯	有限公司（以 华人民共和国 议事规则》等 体股东的合 报告如下： 议情况 年度，监事会 年度，监事会 符合《公司 执行履行监督	下简称公司）监事会在 2023年度 公司法》（以下简称《公司法》） 关规定赋予的职权，认真履行监督 权益，有效提升监督效能。现将 体成员共出席3次股东大会，列 织召开了4次会议，会议的通知 》《公司章程》等有关法律法规规 职责，会议具体情况如下：
会议召开时 间	会议届次	审议议案
2023年4月 24日	第七届监事会第 四次会议	1．《2022年度监事会工作报告》； 2．《2022年年度报告全文及摘要》； 3．《2022年度财务决算报告》； 4．《2022年度内部控制评价报告》； 5．《关于2022年度利润分配的议案》； 6．《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为 2023年度审计中介机构的议 案》； 7．《关于 2022年度计提资产减值准备的议 案》；
		8．《第七届董事、监事薪酬考核方案》。
2023年 4月 26日	第七届监事会第 五次会议	《2023年第一季度报告》
2023年 8月 22日	第七届监事会第 六次会议	《2023年半年度报告全文和摘要》
2023年10月 24日	第七届监事会第 七次会议	《2023年第三季度报告》

二、监事会监督检查和对2023年度有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，出席3次股东大会，列席13次董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司董事和高级管理人员履职情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会及经营层严格按照决策权限和程序履行职责，合规运作，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，经营层能够认真落实公司股东大会及董事会作出的各项决议，董事、高级管理人员均能够勤勉尽责、规范管理，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务运作情况进行检查，对公司定期报告出具审核意见。监事会认为：公司财务管理工作严格执行国家金融财税法规政策，有效落实会计准则要求，会计核算规范；定期报告的编制和审议程序符合相关制度规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告以及对有关事项作出的评价客观、公正。

（三）检查公司对外担保、关联方资金占用情况
报告期内，监事会对公司对外担保和关联方资金占用情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定；公司不存在关联方资金占用的情形。

（四）检查公司关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易事项均为公司控股子公司或分公司与关联人发生的日常关联交易，属于正常合理的商业交易行为，关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，关联交易价格公允、合理，不会影响公司的独立性和持续经营能力，不存在向关联人利益输送以及损害公司利益和股东权益的情形。

（五）检查公司内部控制运行情况
监事会在报告期内对公司内部控制运行情况进行了监督，认为：公司已建立了较为健全、规范的内部控制制度体系，能够较好地实现内部控制目标，公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动能够严格按照各项内控制度的规定进行，不存在重大缺陷或重要缺陷；年度审计机构对公司内部控制有效性进行了独立审计，评价意见客观、公正。

（六）检查公司信息披露情况
报告期内，监事会对公司信息披露实施情况进行不定期检查，未发现信息披露存在违法违规情形，认为：公司信息披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规相关规定和证券监管部门要求。

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的利益。



龙洲集团股份有限公司监事会
2024年4月23日