龙洲股份(002682):拟续聘会计师事务所
拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险 基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3．诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督 管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 （二）项目信息 1．基本信息 项目合伙人及签字注册会计师1：杨勇，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告0家。 签字注册会计师2：林大坤，2020年成为注册会计师，2018年开始从 事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。 项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计,2000年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。 2．诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3．独立性。天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4．审计收费。2023年度审计费用235万元（含审计期间交通食宿费 用），其中财务报告审计费用185万元，内部控制审计费用50万元。2024年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：天职国际具备丰富的上市公司审计经验、专业胜任能力和投资者保护能力，天职国际在2023年度的审计工作中，能够严格按照独立审计准则执业，勤勉尽责，注重和公司经营层及董事会审计委员会的沟通，具有良好的职业操守，并能独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果；因此，同意向董事会提议继续聘请该事务所为公司 2024年度财务会计报告和内部控制的审计机构，聘期一年。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2024年4月22日召开第七届董事会第二十七次会议，以9票 同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计中介机构的议案》，董事会同意续聘天职国际为2024年度审计机构。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需经公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1．第七届董事会第二十七次会议决议； 2．第七届董事会审计委员会第九次例会决议； 3．天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。 特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 2024年4月23日 中财网
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