龙洲股份(002682):监事会决议
第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次（定期）会议于2024年 4月 22日上午在公司七楼会议室召开，公司于2024年 4月12日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席李泽祺先生召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 1．审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下 同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《2023年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2．审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审阅，监事会认为：公司编制的《2023年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审议程序符合法律、行政法规和部门规章的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2023年 12月 31日的财务状况、现金流量以及2023年度的经营成果，监事会保证公司2023年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》和同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《2023年年度报告摘要》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3．审议通过《2023年度财务决算报告》 经审阅，监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《2023年度财务决算报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 4．审议通过《2023年度内部控制评价报告》 经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。 5．审议通过《关于2023年度利润分配的议案》 经审阅，监事会认为：该议案符合实际情况，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 6．审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计中介机构的议案》 经审阅，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，专业性强，能客观、公允地进行独立审计，能较好地履行双方约定的审计义务。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 7．审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 经审阅，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、决策程序规范，计提后更能客观、公允反映公司资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 第七届监事会第八次会议决议。 特此公告。 龙洲集团股份有限公司监事会 2024年4月23日 中财网
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