全信股份(300447):南京全信传输科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”） 成立日期：前身为1985年成立的江苏会计师事务所，1999年脱 钩改制，2013年11月4日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 截至2023年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：419人， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人。 天衡经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为 61,472.84万元，审计业务收入为55,444.33万元，证券业务收入为 16,062.01万元。 2023年度审计上市公司客户90家，审计收费总额 8,123.04万 元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户共71家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月25日召开了第六届董事会六次会议、第六届 监事会六次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年5 月18日经2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案 发表了事前认可意见及同意的意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天衡的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年4月25日，第六届董事会审计委员会2023年 第一次会议审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，聘期一年（自股东大会审 议通过之日起计算），并同意提交公司董事会审议。 （二）审计委员会与天衡负责审计工作的会计师就2023年度审 计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与天衡负责审计工作的会计师分别就审计报告类型和时间安 排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。 （三）第六届审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 公司 2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部 控制自我评价报告的议案》等内容，并同意提交董事会审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、深交所规则及《公司章程》《审 计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年四月二十二日 中财网
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