深华发Ａ(000020):董事会决议
深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2024年4月9日以电子 邮件和送达方式向全体董事发出召开第十一届董事会第五次会议的 通知。 2.本次董事会会议于2024年4月19日下午2:00在深圳市福田 区华发北路411栋华发大厦东座6楼公司会议室召开。 3.本次董事会会议应出席董事7人，实际出席6人，李宗正先生 委托郑春美女士出席会议。 4.本次会议由董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《2023年度总经理工作报告》 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 2、《2023年度董事会工作报告》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告） 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 3、《2023年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告） 2023年度，公司实现营业收入 72654.12万元，同比 2022年增 加9.35%；实现营业利润1818.92万元，同比增加20.84%；归属于母 公司的净利润1334.23万元，同比增加31.74%。截至2023年12月 31日，公司资产总额 57054.49万元，负债总额 20362.42万元，归 属于母公司股东权益为36692.07万元，资产负债率35.69%。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 4、《2023年度利润分配预案》 经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2023年度公 司实现净利润13,342,311.52元。由于公司2022年末滚存的未分配 利润为-153,552,185.67元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分 配的利润为-140,209,874.15元；母公司 2023年度实现的净利润为 13,814,350.14元，母公司 2023 年末滚存的未分配利润为 -183,637,528.00元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利 润为-169,823,177.86元。 根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，结 合以上财务状况和公司实际经营情况，公司不具备利润分配的条件，公司 2023年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积 金转增股本。由于公司最近三年的净利润全部用于弥补以前年度亏损后，可供分配的利润为负，公司最近三年没有进行现金分红。 公司目前主要为注塑及视讯业务，属于传统行业，利润率较低。 为提升竞争能力，近年公司加大研发和技术投入，资本开支加大。综合考虑公司经营现状、资产规模和盈余情况，出于对投资者长期回报以及公司长远发展的考虑，留足公司持续发展所需资金，更有力于维护股东长期利益，提升股东价值。后续公司将加强盈利能力，稳步提供公司利润，以增强投资者回报水平。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 5、《2023年度内部控制自我评价报告》（详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告） 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 6、《2023年年度报告》及摘要（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2024-08） 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 7、《2024年第一季度报告》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2024-09） 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 8、《2024年度财务预算报告》 （1）2024年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标 ?深圳本部2024年预算收入为物业租赁收入。 ?恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器100万台。 ?恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量8022.78 吨。 （2）合并损益 金额单位：万元
恒发科技汇总2024年预算利润总额为852.07万元。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 9、《关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 的议案》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公告编号：2024-10） 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 10、《关于2024年度视讯业务日常关联交易的议案》（详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公告编号：2024-11） 该议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。（由于日常关 联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，李宗正先生在控股股东单位领取薪酬，因此回避表决。）通过。 该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 11、《关于选举公司副董事长的议案》 会议选举陆阜弟先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第 十一届董事会任期相同。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 12、《关于第十一届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》 经提议，第十一届董事会下属各专门委员会的成员名单如下： 战略委员会——李中秋、陆阜弟、郑春美，李中秋先生为委员会 主任； 提名委员会——杨雄文、熊新华、陆阜弟，杨雄文先生为委员会 主任； 审计委员会——郑春美、杨雄文、李宗正，郑春美女士为委员会 主任； 薪酬与考核委员会——熊新华、郑春美、牛卓，熊新华先生为委 员会主任。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 13、《关于召开2023年度股东大会的议案》（详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公告编号： 2024-12） 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第2～4项、 第6项、第8～10项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.公司董事、监事和高级管理人员对2023年年度报告的书面确认 意见； 3.公司董事、监事和高级管理人员对2024年第一季度报告的书面 确认意见； 特此公告。 深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 中财网
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