圣龙股份(603178):圣龙股份关于2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况

时间：2024年04月23日 14:25:58 中财网

原标题:圣龙股份:圣龙股份关于2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-011
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于2023年度关联交易
情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：
? 该议案无需提交公司股东大会审议通过。

? 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。


一、公司日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司于2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权（公司共计9名董事，其中关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决）的表决结果通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。同日，公司召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元

关联交易类 别	关联人	上年（前次）预 计发生金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际金 额差异较大的原因
采购商品和 接受劳务的 关联交易	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	15	-
	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	45	81.96	中央空调三方比价后 埃美价格最低
	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	3,500	37.14	业务模式发生变化
	小计	3,560	119.10
出售商品和 提供劳务的 关联交易	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	980	132.79	业务模式发生变化
	圣龙理研新能源（宁波）有限公司	245	77.68	业务模式发生变化
	小计	1,225	210.47
向关联人出 租	宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	30	21.17
	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	40	28.29
	圣龙理研新能源（宁波）有限公司	130	-
	小计	200	49.46
向关联人承 租	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	350	276.70
	小计	350	276.70
总计 小计	5,335	655.73

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

关联交 易类别

关联人

本次预计 金额

占同类 业务比例 (％)

本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额

上年实际 发生金额

占同类业 务比例 （％）

本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因

宁波沃弗圣龙环境技
325.00 37.57%
术有限公司

	埃美圣龙（宁波）机 械有限公司	340.00	39.31%		81.96	68.82%
	宁波圣龙新能源汽车 动力有限公司	200.00	23.12%		37.14	31.18%
	小计	865.00	100%	-	119.10	100%
出售商品和 提供劳务的 关联交易	宁波圣龙新能源汽车 动力有限公司	3,150.00	90.83%		132.79	63.09%
	圣龙理研新能源（宁 波）有限公司	300.00	8.65%		77.68	36.91%
	宁波市甬行充新能源 科技有限公司	18.00	0.52%
	小计	3,468.00	100%		210.47	100%
向关联人出 租	宁波圣龙新能源汽车 动力有限公司	50.00	45.87%		21.17	42.80%
	宁波沃弗圣龙环境技 术有限公司	50.00	45.87%		28.29	57.20%
	宁波市甬行充新能源 科技有限公司	9.00	8.26%
	小计	109.00	100%		49.46	100%
向关联人承 租	埃美圣龙（宁波）机 械有限公司	300.00	100%		276.70	100%
	小计	300.00	100%		276.70	100%
接受关联人 委托代为销 售其产品、商 品	宁波圣龙新能源汽车 动力有限公司	300.00	100%
	小计	300.00	100%
其他	宁波圣龙新能源汽车 动力有限公司	20.00	100%
合计 小计	5,062.00			655.73

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况

公司名称	注册 地	法人 代表	企业 类型	注册 资本	主营业务范围	关联 关系
埃美圣龙 （宁波）机 械有限公 司	宁波	罗玉 龙	有限 责任 公司	4,381 .65 万元 人民 币	地（水）源热泵机组、冷（热）水机组、空调末端产 品、热泵热水机及相关制冷供暖设备的研发、制造， 并提供相关的技术咨询、系统集成、工程设计、安装 调试、维修保养等服务	圣龙 集团 全资 子公 司
宁波沃弗 圣龙环境 技术有限 公司	宁波	罗玉 龙	有限 责任 公司	600 万美 元	环境科学技术的研发；供暖、通风、空调及冷冻设备， 电工和水管设备，与前述设备有关的附件和控制系统 的设计、开发、制造、安装和售后服务	圣龙 集团 全资 子公 司
宁波圣龙 新能源汽 车动力有 限公司	宁波	王月 宏	有限 责任 公司	1,000 万人 民币	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售； 汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配 件批发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智 能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制 造；新兴能源技术研发；船用配套设备制造(除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。	圣龙 股份 参股 子公 司
圣龙理研 新能源（宁 波）有限公 司	宁波	张文 昌	有限 责任 公司 (外商 投 资、 非独 资)	3000 万元 人民 币	汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件 批发;汽车零配件零售;泵及真空设备制造;泵及真空 设备销售;电机制造;电机及其控制系统研发；气体压 缩机械制造;气体压缩机械销售;齿轮及齿轮减、变速 箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售；新材料技术研 发;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;机械零件、零部件加工;机械零件、零 部件销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	圣龙 股份 参股 子公 司
宁波市甬 行充新能 源科技有 限公司	宁波	杜道 峰	有限 责任 公司	6000 万元	建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；建设 工程设计；建设工程质量检测；供电业务；第二类增 值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础 设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；互联网 数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网 络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应 用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要 许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服 务；信息技术咨询服务；停车场服务；工程管理服务； 广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）	圣龙 集团 子公 司

2、关联方最近一年(2023年度)主要财务数据如下:
单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
埃美圣龙（宁波）机械有限公司	5,983.53	-1,990.95	1,159.19	-361.11
宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	1,897.99	-927.64	2,222.81	34.70
宁波市甬行充新能源科技有限公司	686.81	471.35	139.69	-125.52
宁波圣龙新能源汽车动力有限公司	7,077.43	5,969.32	739.93	-741.95
圣龙理研新能源（宁波）有限公司	1,350.99	1,325.74	-	-174.26

三、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。


四、对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。


特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2023年4月23日

备查文件：
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见。