财信发展(000838):监事会决议
财信地产发展集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议通 知于2024年4月11日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议 于2024年4月21日以现场加通讯会议的方式在重庆市江北区红黄 路1号1幢26楼公司会议室召开。 本次会议由监事会主席鲜先念先生主持，公司实有监事 3人， 实际出席会议 3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通 过了如下议案： 1、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司 2023年年度报告的审核意见是：经参会监事认 真审阅公司2023年度财务报告及公司2023年年度报告,认为公司董 事会负责编制和审核的2023年年度报告及其摘要所载资料真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。公司审议2023年年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。《公 司2023年年度报告摘要》同步披露在《中国证券报》、《上海证券 报》。 此议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会同意《公司2023年度监事会工作报告》所载内容。 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023年度监事会工作报告》。 此议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会同意《公司2023年财务决算报告》所载内容。 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023年度财务决算报告》。 此议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。 4、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，不 存在损害公司及股东利益的情况。 此议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。 5、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会对《公司2023年内部控制自我评价报告》发表如下评价意 见： （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效。 （3）2023年，公司无重大违反相关法律法规及公司内部控制制 度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准 确，反映了公司内部控制的实际情况。 监事会已经审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》，对内 部控制评价报告没有异议。 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023年度内部控制自我评价报告》。 6、审议通过了《关于公司监事会主席2023年度薪酬的议案》 表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。 监事会主席鲜先念回避表决该项议案。 监事会同意公司监事会主席 2023年度薪酬的议案。其 2023年 薪酬详见公司《2023年年度报告》“第四节公司治理—五、董事、 监事和高级管理人员情况—3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。 此议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。 三、备查文件： 第十一届监事会第六次会议决议。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司监事会 2024年4月23日 中财网
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