财信发展(000838):公司2023年度董事会工作报告
公司2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。 董事会2023年度具体工作情况如下： 一、公司经营情况 营业总收入：4,018,967,242.03元 营业总成本：3,828,663,012.82元 归母净利润：-250,118,652.04元 每股收益：-0.2273元/股 二、2023年重点工作回顾 （一）地产板块 1、确保安全底线 （1）、2023年通过压缩经营性支出、展期和少还贷减少融资支 出、减少项目投入等措施，全年未出现资金敞口，实现资金自平衡，保证了上市公司稳健运营。 （2）、通过退出部分合作项目，一方面降低保交付及资金压力， 另一方面解决合作项目对手方财务资助到期不能收回问题，守住公司合规性底线。 2、努力践行保交付 “保交付”已成为房地产行业2023年度关键词，保交付考验企 业责任心与实力的验金石。公司领导对公司所有项目逐一部署落实保品质、保生产、保工期的相关工作，从资金支付到实体验收等多方面一步步落实具体措施，排除一切万难兑现对业主和社会的承诺。最终，公司2023年交付率达到82.2%。 3、优化组织效能 公司结合实际动态优化人才结构，通过组织架构调整，管理下沉， 合并冗余部门，精简人员配置，多岗多职合并，降费增效，打造精简高效的团队。 （二）环保板块 1、华陆环保 2023年，华陆环保的重点工作是存量项目收尾。由于项目所在 地政府财政紧张、政府领导换届，导致回款工作艰难。华陆公司积极对接政府部门相关负责人，经过不懈努力最终完成回款2545万元。 2、澣渝公司 （1）、2023年，澣渝公司油基岩屑项目产线顺利建成，本项目 投资约2000万元，钻井开采油基岩屑处置能力30000吨/年，项目的 如期投运，将成为2024年新的利润增长点。 （2）、澣渝公司危险废物经营许可证换证完成，澣渝公司处置类 别有9大类增加至11大类，核准规模扩大至76905吨/年。 三、董事会工作情况 报告期内，公司召开了10次董事会会议。
报告期内，公司召开了5次股东大会，会议的召开和表决程序均 符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 董事会严格执行股东大会的各项决议，股东大会具体召开情况如下：
1、报告期内，董事会战略委员会召开了 1次会议，具体情况如 下： （1）2023年 12月，董事会战略委员会第一次会议，听取公司 对再融资政策的汇报。 2、报告期内，董事会审计委员会召开了 5次会议，具体情况如 下： （1）2023年 3月，第十一届董事会审计委员会召开 2023年第 一次会议，与公司审计机构对公司2022年报审计结果进行沟通。 （2）2023年 4月，第十一届董事会审计委员会召开 2023第二 次会议，审议了公司2023年第一季度报告。 （3）2023年 8月，第十一届董事会审计委员会召开 2023第三 次会议，审议了公司2023年半年度报告及摘要。 （4）2023年10月，第十一届董事会审计委员会召开2023第四 次会议，审议了公司2023年第三季度报告。 （5）2023年11月，第十一届董事会审计委员会召开2023第五 次会议，审议了关于聘请2023年度审计机构的议案。 3、报告期内，董事会提名委员会召开了 1次会议，具体情况如 下： （1）2023年12月，第十一届董事会提名委员会召开2023年第 一次会议，听取公司中层管理人员调整的汇报。 4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1次会议，具体 情况如下： （1）2023年4月，第十一届董事会薪酬与考核委员会召开2023 年第一次会议，对2022年度公司董事长、高级管理人员薪酬情况及 2023年独立董事津贴标准进行审议。 六、独立董事履行职责情况 公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和公司《章程》的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。具体内容详见2023年度独立董事述职报告。 七、2024年度董事会工作重点 2024年，公司的经营目标与工作重点，主要聚焦保现金流、确 保交付、稳定经营、严控费用、管理提效五大核心要素。 （一）地产板块 对开发项目的工程建设、交房做好统筹，实现经营的平稳过渡， 针对不同类型的项目，采取不同的管理策略和方法，可以更好地协调项目的资源，提高项目的成功率和管理效率。加大力度推动销售工作，努力实现经营性现金回流。提高应收账款周转率，以及更好地管理资产和风险，最大限度保障公司权益。 （二）环保板块 确保生产经营的安全、环保和税务规范性；稳步推进环保板块运 营，争取落实更多的政策支持和探索新的合作伙伴；积极探讨上下游合作。 2023年，公司董事会完成了职权范围内和股东大会授权办理的 各项工作。2024年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态 度，严格遵守相关法律法规的规定，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，并扎实做好董事会日常工作，努力实现公司健康、可持续发展。 中财网
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