华绿生物(300970):董事会决议
江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024年 4月 22日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于 2024年 4月 15日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2023年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023年度主要工作。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 公司现任独立董事张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女士及在报告期内离任独立董事的谢南女士、吴小平先生、李政明先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上述职。 公司董事会依照相关规定就公司独立董事（含在报告期内离任的独立董事）的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度董事会工作报告》及《公司关于独立董事 2023年度保持独立性情况的表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》 《公司 2023年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-026）和《公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 （四）审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》 《公司 2024年度第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （五）审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （六）审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （七）审议通过了《关于<公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 （九）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 公司 2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （十）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （十一）审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （十二）审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （十三）审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-022）。 表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事余养朝先生、江剑锋先生、冯占先生、钱韬先生对本议案回避表决。 （十四）审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-022）。 鉴于全体董事均已对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023年年度股东大会审议。 （十五）审议通过了《关于公司预计2024年度日常性关联交易额度的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于预计 2024年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事余养朝先生对本议案回避表决。 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议已审议通过该议案，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。 （十六）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 （一）《第五届董事会第八次会议决议》； （二）中信证券股份有限公司出具的相关核查意见； （三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告文件。 特此公告。 江苏华绿生物科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 23日 中财网
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