双杰电气(300444):续聘2024年度审计机构
关于续聘 2024年度审计机构的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 4月 22日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年，并同意提交至 2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。 北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层。首席合伙人李尊农先生，组织形式为特殊普通合伙企业，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 截至 2023年末，中兴华所共有合伙人 189人，注册会计师 969人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 489人。 中兴华所 2022年度经审计的业务收入 184,514.90万元，其中审计业务收入 135,088.59万元，证券业务收入 32,011.50万元。2022年度上市公司年报审计 115家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 76家。 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000.00万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 3、诚信记录 中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 15次、自律监管措施 2次。中兴华所 39名从业人员因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 37次和自律监管措施 4次。 （二）项目信息 1、基本信息 本期拟签字注册会计师王广鹏先生：2001年成为中国注册会计师，自 2012年起从事上市公司审计工作，2005年起在中兴华会计师事务所执业，近三年签署过 3 家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。 本期拟签字注册会计师王庆云女士：自 2010年从事审计工作，从事证券服务业务超过 13年，先后为民和股份、双杰电气、维冠视界、名洋数字等公司提供 IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。 质量控制复核人李晓思女士，2006年成为注册会计师，从 2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 19年，2015年至今任职中兴华会计师事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、股转系统挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。 2、诚信记录 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。 3、独立性 拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 4、审计收费 本期审计费用 167.8万元，系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。审计收费较上期无明显变化。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 中兴华所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司 2023年的审计工作。经对中兴华所的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和核查，审计委员会认为中兴华所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，且与双杰电气不存在关联关系及可能影响其独立性的其他情形。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华所为 2024年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，并将该事项提交公司董事会审议。 （二）独立董事专门会议审查意见 董事会独立董事认为中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，项目组成员具备专业胜任能力，在服务过程中坚持独立审计的原则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意将续聘中兴华所为公司 2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。2024 年 4 月 22日公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。 （三）董事会对议案审议和表决情况 2024年 4月 22日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中兴华所为公司 2024年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审批。 （四）监事会对议案审议和表决情况 2024年 4月 22日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2024年度审计机构，聘期一年。 （五）生效日期 本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、报备文件 （一）第五届董事会第十九次会议决议； （二）第五届监事会第十四次会议决议； （三）2024年第一次独立董事专门会议决议； （三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明； （四）深交所要求报备的其他文件。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024年 4月 22日 中财网
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