康斯特(300445):北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议
第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 13日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第五次会议。会议于 2024年 4月 23日在北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024年第一季度报告》 经审议，监事会一致认为：公司 2024年第一季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司对外报出。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 监事会 2024年 4月 24日 中财网
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