光弘科技(300735):续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，具备良好的职业操守和专业能力，具备独立性并具有良好的诚信记录、投资者保护能力，在审计工作中勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责。现公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。 2、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施 29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。 （二）项目信息 1、人员信息
姓名：龙湖川
姓名： 杨佳慧
姓名：倪万杰
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。 3、项目组成员诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三）审计收费 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况 立信审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与立信协商确定 2024年度的审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会委员对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核，并对其执业情况进行充分了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构并将该事项提交公司董事会审议。 （二）独立董事专门会议审核情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券从业资格和丰富的上市公司审计工作经验，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务，在公司 2023年度的审计工作中认真负责、扎实严谨。与此同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系，具备作为外部审计机构的独立性，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2023年 12月 31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流。独立董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并将提交 2023年度股东大会审议。 （三）董事会、监事会决策程序及意见 公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024年度会计师事务所。 该事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 四、报备文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届监事会第十二次会议决议； 3、董事会审计委员会会议决议； 4、第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议； 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 23日 中财网
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