新柴股份(301032):续聘会计师事务所
浙江新柴股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月22日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信作为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、市场行情及双方协商情况确定具体 2024年审计费用并签署相关合同与文件。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693名。 立信 2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。 2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，其中本公司同行业上市公司审计客户 33家。 2、投资者保护能力 截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉及从业人员 75名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同） （二）项目信息 1、基本信息
姓名：王昌功
姓名： 叶鑫
姓名：杜娜
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员过去三年没有不良记录。 3、审计收费 （1）审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 （2）审计费用同比变化情况 2023年度立信为公司提供财务报告审计费用商议的价格为 80.00万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2024年审计费用并签署相关合同与文件。 三、续聘会计师事务所履行的程序 1.审计委员会审议情况 公司第七届董事会审计委员会第三次会议对立信会计师事务所进行了审查，在查阅立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。因此，我们同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。 2、董事会审议情况 公司于2024年4月22日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为2024年度财务报表及内部控制审计机构。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依审计工作量和市场行情与审计机构协商确定2024年度的审计费用。 3、生效日期 股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 浙江新柴股份有限公司 董事会 2024年4月24日 中财网
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