弘讯科技(603015):第五届董事会2024年第一次会议决议
宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2024年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》之“第二节《公司简介和主要财务指标》”和“第三节《管理层讨论与分析》”内容。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》。 本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 4. 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。 本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5. 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。 本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 6. 审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。 本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 7. 审议通过《关于公司<2023年度内部控制审计报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制审计报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8. 审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》。 公司2023年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元年年度利润分配方案公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 10. 审议通过《关于确认公司2023年度董事薪酬发放的议案》。 根据第五届董事会非独立董事薪酬方案、第五届董事会独立董事津贴方案，公司2023年度董事薪酬共计 604.67万元，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 公司全体董事均为关联董事回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。 11. 审议通过《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬发放的议案》。 根据公司第五届高管薪酬方案，公司2023年度高级管理人员薪酬共计170.63万元。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 12. 审议通过《关于公司2023年度计提信用减值与资产减值准备的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 13. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 14. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。 本议案已事先经公司第五届董事会 2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。 关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰在审议本议案时回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 15. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 16. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 17. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。 汇远期结售汇业务的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 18. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的议案》。 公司全体董事均回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。 19. 审议通过《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。 公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议事先审议通过了《审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》，《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》于 4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 20. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 21. 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 22. 非审议事项 1) 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会对 2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》,具体内容于 2) 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。 3) 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，具体内容于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 4) 2023年度独立董事述职报告 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上对其履行职责情况进行说明，具体内容于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 5) 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查表》作出了《董事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》，具体内容于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2024年4月24日 中财网
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