中原传媒(000719):董事会决议
中原大地传媒股份有限公司 九届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知时间和方式：公司九届六次董事会会议通知于 2024年 4月 12日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.会议召开的时间地点和方式：2024年4月23日，本次董事会 以通讯方式在郑州、北京、上海召开。 3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司2024年度第一季度报告》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 2.审议并通过《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综 合授信担保的议案》； 为满足河南新华物资集团有限公司控股子公司深圳市托利贸易 有限公司生产经营需要，公司拟为深圳托利提供总计不超过6,500万 元的银行综合授信担保。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 1.九届六次董事会会议决议； 2.深圳证券交易所规定的其他文件。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 中财网
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