建设机械(600984):建设机械第八届监事会第二次会议决议
陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知及会议文件于2024年4月11日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2023年4月19日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司2023年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 二、通过《公司2023年年度报告及摘要》； 公司2023年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2023年年度报告摘要详见同日公告。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、通过《公司2023年度财务决算报告》； 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 四、通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》； 公司 2023年度内部控制自我评价报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 五、通过《2023年度募集资金存放与实际使用专项报告》； 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号2024-028）。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 六、通过《公司2023年度利润分配预案》； 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 七、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》； 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号2024-029）。 八、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》； 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号2024-030）。 九、通过《关于公司2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的议案》； 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2024-032）。 此项议案涉及关联交易，监事会在审议上述议案时，关联监事许建平先生、岳建红女士进行了回避。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 上述第一、二、三、五、六、七、八和九项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司监事会 2024年4月22日 中财网
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