麦趣尔(002719):2024年度日常关联交易预计报告的公告2024-015(1)

 时间：2024年04月23日 17:36:03 中财网
原标题:麦趣尔:2024年度日常关联交易预计报告的公告2024-015(1)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
截止2023年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔 食品”）经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有2家连锁店经营用房为向关联方租赁取得，其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。

（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元

关联交易 类别关联人关联交易 内容关联交易 定价原则合同签订 或预计金 额截止披露 日已发生 金额上年度金 额
向关联人 销售产 品、商品新疆副食（集团）有 限责任公司及子公司产品销 售、采购市场公允 价格8,150.0021.855,416.10
　新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司产品销 售、采购市场公允 价格112.006.644.43
接受关联 人租赁及 提供劳务新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司租赁或服 务市场公允 价格358.00179.50341.57
　合计　　8,620.00207.995,762.17

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交 易类别关联人关联交易 内容实际发生 金额预计金额　实际发生额 与预计金额 差异披露日 期及索 引
　　　　　实际发生 额占同类 业务比例 （％）　　
向关联 人销售 产品、 商品新疆副食 （集团）有 限责任公司 及子公司产品销 售、采购5,416.167000100%-1,583.842023- 024
向关联 人销售 产品、 商品新疆麦趣尔 集团有限责 任公司及子 公司产品销 售、采购4.43300100%-295.572023- 024
接受关 联人租 赁及提 供劳务新疆麦趣尔 集团有限责 任公司及子 公司租赁或服 务341.57588100%-246.432023- 024
接受关 联人租 赁及提 供劳务李泉江租赁或服 务0150100%-150.002023- 024
　小计　5,762.178,038.00　-2,275.83　
公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明（如 适用）1、饲养管理优化：通过改进饲养方式和新的养殖技 术，提高了饲草料的利用率，减少了采购量； 2、库存管理改进：更精确地管理库存，减少了不必要 的浪费； 3、政策变化：政府相关政策的变化影响了饲草料的采 购资金。　　　　　　
公司独立董事对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明 （如适用）我们认为上述差异符合公司的实际情况，产生差异的 原因符合 2023年度市场行情和公司的实际情况，已发生的 日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经 营和发展要求，符合法律、法规的规定。相关关联交易的 交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应 保持审慎预计原则，尽量避免大额差异。　　　　　　

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。


（1）新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东:李刚、李勇、王翠先、李玉瑚;法定代表人:李玉瑚;注册资本: 33,999 万元;主要经营:食品制造、纯净水的加工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;地址:新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘10栋），总资产: 190,831.9万元，净资产: 47,175.8万元，净利润: -581.6万元，以上数据未经审计。

（2）新疆副食（集团）有限责任公司,股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉坡；主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路８３号；
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：
(1)定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据;
(2)交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格;
(3)结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

2.关联交易协议签署情况。

2024年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议，最终交易金额以不超过授权金额范围内签订合同为准；
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2024年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。


五、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。


麦趣尔集团股份有限公司董事会
2024年4月23日

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