新柴股份(301032):2023年度利润分配方案
浙江新柴股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2023年度实现归母公司净利润31,958,946.05元，母公司净利润实现为33,844,017.84元。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司按 2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 3,384,401.78元，加上期初未分配利润 252,600,472.85元，减本年度实施分派的现金股利 4,822,668元。截至 2023年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 276,352,349.12元，母公司累计未分配利润为278,237,420.91元。 经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2023年度利润分配预案如下： 以截至 2023年 12月 31日公司总股本 241,133,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），合计派发现金股利人民币 7,234,002元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。 利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。 三、履行的审议程序及相关意见 1.董事会审议情况 公司于 2024年 4月 22日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2023年年度股东大会审议。 2.监事会审议情况 公司于 2024年 4月 22日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023年度利润分配议案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2023年年度股东大会审议。 四、其他情况说明 1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。 2.本次利润分配预案尚须经公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议； 2、第七届监事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江新柴股份有限公司 董事会 2024年4月24日 中财网
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