安凯客车(000868):独立董事年度述职报告
2023年独立董事述职报告 2023年度，作为安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》）等有关法律法规及公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将全年工作情况述职如下。 一、基本情况 本人钱立军，男，汉族，中共党员，1962年10月生，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院二级教授、博士生导师、中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。 盛明泉，男，汉族，中共党员，1963年1月生，二级教授，博士生导师（兼），博士研究生学历，工商管理博士后，资深注册会计师，安徽财经大学学术委员会副主任委员。 杜鹏程，男，汉族，中共党员，1964年10月生，博士研究生学历，现任安徽大学学术委员会委员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任，二级教授，博士研究生导师。 张本照先生，中共党员，博士研究生学历。曾任合肥工业大学讲师、副教授、教授、合肥工业大学人文经济学院副院长、合肥工业大学经济学院副院长、合肥工业大学质量管理与评估办公室主任。现任合肥工业大学经济学院教授。 我们按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独立 性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，我们不在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，我们独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 二、出席董事会及股东大会情况 2023年，我们在任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议的情况如下：
我们（钱立军、张本照、盛明泉）作为董事会战略委员会委员，严格按照有关法律法规的要求，认真履行职责，研讨公司转型发展方向等战略，切实履行委员的责任和义务。 我们（钱立军、张本照、盛明泉、杜鹏程）作为董事会提名委员会主任委员或委员，共组织召开2次提名委员会会议，对公司高级管理人员人选的任职资格进行审查，并给予独立判断进行表决，切实履行委员的责任和义务，充分发挥提名委员会的职能作用。 我们（钱立军、张本照、盛明泉、杜鹏程）作为董事会审计委员会主任委员或委员，共组织召开了3次审计委员会会议，本着勤勉尽责、实事求是的原则对公司定期报告、内部控制报告、内部审计报告、选聘会计师事务所、利润分配等重要事项进行了审查，切实履行委员的责任和义务，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023年度，我们与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状 况进行沟通，定期审议公司内审报告，促进公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就年报审计和内控审计等相关问题进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。 五、保护投资者权益方面所做的工作 2023年度，我们积极关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、利润分配、对外担保等重大事项，仔细查阅相关资料，比对信息披露公告是否做到及时、准确、完整，保障中小股东的知情权。同时，及时学习新颁布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，加深对独董职责、公司治理、投资者保护的认识和理解，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作。积极参加业绩说明会与中小股东进行沟通交流，让广大投资者更好地了解公司。 六、在上市公司现场工作情况 2023年度，我们利用参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议等机 会以及其他时间到公司现场办公，积极与公司其他独立董事、董事、监事、高级 管理人员及相关工作人员等沟通，了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制 制度执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况，并结合自身专业知识，独 立、客观、审慎地提出建议，忠实履行独立董事职责，维护公司和股东的合法权 益。 七、其他工作情况 1、报告期内，没有提议召开董事会的情况； 2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 2024年，作为独立董事，本人将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益和全体股东的合法权益做出贡献。 独立董事：钱立军 盛明泉 杜鹏程 张本照 2024年4月23日 中财网
 |