潍柴动力(000338):潍柴动力股份有限公司2024年第二次临时董事会会议决议

时间：2024年04月23日 17:41:22 中财网

原标题:潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2024年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-018
潍柴动力股份有限公司
2024年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2024年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年4月19日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年4月23日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订《公司章程》的议案
公司已于2024年3月25日召开的六届七次董事会上审议通过了《审议及批准关于修订<潍柴动力股份有限公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。现根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。

同意公司在已经六届七次董事会审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对《公司章程》中有关经营范围的条款进行补充修订，形成新的《公司章程》。

具体变更及补充修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围以公司登记 机关核准的项目为准。 公司的经营范围包括： 许可项目：道路货物运输（不含危险货 物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。 一般项目：通用设备制造（不含特种设 备制造）；通用设备修理；机械设备研发； 机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部 件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配	第十三条 公司的经营范围以公司登 记机关核准的项目为准。 公司的经营范围包括： 许可项目：道路货物运输（不含危险货 物）；城市配送运输服务（不含危险货物）； 建设工程施工；电气安装服务；特种设备设 计；特种设备制造。 一般项目：通用设备制造（不含特种设 备制造）；通用设备修理；机械设备研发；
件零售；专用设备修理；机械零件、零部件 销售；数据处理和存储支持服务；软件开发； 网络与信息安全软件开发；人工智能理论与 算法软件开发；软件销售；集成电路设计； 集成电路制造；集成电路销售；智能车载设 备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询 服务；液压动力机械及元件制造；液压动力 机械及元件销售；液气密元件及系统制造； 液气密元件及系统销售；新兴能源技术研 发；电机及其控制系统研发；电动机制造； 机械电气设备制造；电池销售；电力电子元 器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽 车电附件销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润 滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑 油销售；专用化学产品制造（不含危险化学 品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 石油制品销售（不含危险化学品）；成品油 批发（不含危险化学品）；非居住房地产租 赁；金属材料销售；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；包装 服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备 租赁服务；小微型客车租赁经营服务；塑料 包装箱及容器制造；包装材料及制品销售； 金属包装容器及材料制造；金属包装容器及 材料销售；货物进出口；技术进出口；机动 车修理和维护；制冷、空调设备销售；轮胎 销售。 公司应当在公司登记机关核准的经营 范围内从事经营活动。	机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部 件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配 件零售；专用设备修理；机械零件、零部件 销售；数据处理和存储支持服务；软件开 发；网络与信息安全软件开发；人工智能理 论与算法软件开发；软件销售；集成电路设 计；集成电路制造；集成电路销售；智能车 载设备制造；智能车载设备销售；信息技术 咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压 动力机械及元件销售；液气密元件及系统 制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技 术研发；电机及其控制系统研发；电动机制 造；机械电气设备制造；电池销售；电力电 子元器件制造；电力电子元器件销售；新能 源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润 滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化 学品）；专用化学产品销售（不含危险化学 品）；石油制品销售（不含危险化学品）； 成品油批发（不含危险化学品）；非居住房 地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓 储服务（不含危险化学品等需许可审批的 项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租 赁；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经 营服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料 及制品销售；金属包装容器及材料制造；金 属包装容器及材料销售；货物进出口；技术 进出口；机动车修理和维护；制冷、空调设 备销售；轮胎销售；发电机及发电机组制 造；发电机及发电机组销售；电气设备修 理；电池制造；电机制造；机械电气设备销 售；工程和技术研究和试验发展（除人体干 细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中 国稀有和特有的珍贵优良品种）；汽车销 售；输配电及控制设备制造；智能输配电及 控制设备销售；电力设施器材制造；电力设 施器材销售；配电开关控制设备研发；配电 开关控制设备制造；配电开关控制设备销 售；工业自动控制系统装置制造；工业自动 控制系统装置销售；光伏设备及元器件制 造；光伏设备及元器件销售；储能技术服 务；对外承包工程；特种设备销售；电气设 备销售。
	公司应当在公司登记机关核准的经营 范围内从事经营活动。

除上述条款补充修订外，已经公司六届七次董事会审议通过的《公司章程》其他修订条款不变。

公司本次拟变更的经营范围以公司登记机关最终核准登记备案的经营范围为准。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2023年度股东周年大会审议及批准。

特此公告。



潍柴动力股份有限公司董事会
2024年 4月 23日