三特索道(002159):独立董事述职报告(陈真)

时间:2024年04月23日 17:41:29 中财网
原标题:三特索道:独立董事述职报告(陈真)

武汉三特索道集团股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
(陈真)

尊敬的各位股东及股东代表:
本人作为武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,诚信、勤勉履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,维护公司及全体股东的利益。现将2023年本人任期内履行独
立董事职责的情况报告如下:
一、 独立董事基本情况
(一) 个人基本情况
陈真先生:1973年11月出生,法学硕士,执业律师。现任湖北
今天律师事务所合伙人、律师,中国证券业协会、中证资本市场法律服务中心、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员,烽火通信科技股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况
(一)出席股东大会及董事会情况
2023年在本人任期内,公司共召开了4次董事会,未召开股东
1
大会,本人亲自出席了公司召开的4次董事会,未出现缺席或连续两
次未亲自出席会议的情况。2023年任期内,公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序,合法有效。本人对2023年任期内董事会各项议案及公司其他事项进
行认真审阅和积极讨论后,均投了赞成票,没有提出异议,也无反对、弃权的情形。具体出席董事会和股东大会的情况如下:

独立董事出席董事会及股东大会的情况       
独立董 事姓名本报告期应 参加董事会 次数现场出席 董事会次 数以通讯方式 参加董事会 次数委托出席 董事会次 数缺席董 事会次 数是否连续两次未 亲自参加董事会 会议出席股 东大会 次数
陈真422000
(二)发表独立意见及事前认可意见的情况
在2023年任期内,本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,对公
司相关事项进行了事前审核并发表了独立意见,具体情况如下:
1、2023年8月14日对公司第十二届董事会第一次临时会议审
议的聘任公司高级管理人员事项,发表了同意的独立意见。

2、2023年8月28日,对公司第十二届董事会第一次会议审议
的关于公司2023年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况、
对外担保事项进行审查,并发表了同意的独立意见。

(三)出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
在2023年本人的任期内,公司共召开了4次审计委员会、1次
提名委员会、未召开薪酬与考核委员会、战略委员会和独立董事专门会议。


姓名职务应出席次数实际出席次数委托出席次数缺席次数
陈真提名委员会委员1100
2
(四)与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所
就公司财务、业务状况的沟通情况
2023年任期内,本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所
进行沟通,促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训,与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。

(五)行使独立董事特别职权的情况
在2023年任期内,本人没有行使特别职权,包括提议召开董事
会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会召开前
向公司股东征集投票权等。

(六)与中小股东的沟通交流情况
作为独立董事,本人严格按照有关法律法规的规定履行职责,深
入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等,并持续关注公司经营发展和治理情况,主动获取做出决策所需的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按时出席公司董事会会议,并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权,积极维护广大投资者的合法权益。

(七)现场工作及公司配合独立董事工作情况
作为独立董事,本人在履职期间,充分利用参加董事会的机会及
其他工作时间,定期到公司进行现场办公和考察,并通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系,2023年任期内共计现场工作时间为4天。本人时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响,掌握公司经营及规范运作情3
况,全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险,积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策,关注董事会决议的执行情况,内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况,促进公司管理水平提升。同时,公司管理层高度重视与独立董事的沟通,积极配合和支持独立董事的工作,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况,为本人履职创造了有利条件,能够切实保障独立董事的知情权,不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事制度》等有关规定和要求,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:
(一)定期报告
公司按时编制并披露了《2023年半年度报告》《2023年第三季度
报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规,财务数据详实,真实地反映了公司的实际情况。

(二)聘任公司高级管理人员
公司于2023年8月14日召开第十二届董事会第一次临时会议,
审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张泉为公司总裁,袁疆为公司常务副总裁,彭岗为公司总会计师,郭大陆、邢福承、曹正为公司副总裁,韩文杰为公司总经济师,舒本道4
为公司总工程师,任期至公司第十二届董事会届满。本人对拟任高管的个人履历等相关资料进行了审阅,基于独立判断,发表了明确同意的独立意见。

上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》《提名委员会工作细则》的要求。

四、总体评价和建议
2023年度任职期间,本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,按
照相关法律法规的要求履行独立董事职责,就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权,对相关事项认真发表了相关意见;同时,对公司董事、高级管理人员的履职
情况进行督促与考察,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年度,本人将继续本着诚信与勤勉的精神,秉承独立公正的
原则,认真学习法律、法规和有关规定,结合自身的专业优势,忠实履行独立董事的义务,促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见,促进提升公司董事会决策水平,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

(以下无正文)

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(本页无正文,本页为《武汉三特索道集团股份有限公司2023年度
独立董事陈真述职报告》之签署页)

武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事:陈真



2024年4月24日

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