海马汽车(000572):年度股东大会通知
海马汽车股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月13日（周一）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年5月 13日9:15至15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年5月8日(星期三) 7.出席对象： （1）截至2024年5月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8号海马新能源汽 车体验中心会议室。 二、会议审议事项
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。 议案7涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投 资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。 独立董事将在本次年度股东大会上述职。 三、会议登记事项 1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。 信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号海马汽车股份 有限公司证券部 邮编：570216 2.登记时间：2024年5月10日（8:00-12:00，13:15-18:15）。 3.登记手续： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记 手续； （2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及 持股凭证办理登记手续。 4.联系方式 联系人：谢瑞、黄巧莺 联系部门：公司证券部 联系电话：0898-66822672 联系地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号 5.会议会期半天，费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。 五、备查文件 公司董事会十一届二十次会议决议。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2024年4月23日 附件1 授权委托书 兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。 1.委托人名称： 委托人持股数： 附件1 授权委托书 兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。 1.委托人名称： 委托人持股数： 3.本次股东大会提案表决意见表
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二〇二四年 月 日 附件2 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9;30— 11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票时间：2024年5月13日9:15至15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 中财网
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