银星能源(000862):董事会决议
九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4 月12日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届七次董事会 会议的通知。本次会议于2024年4月23日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《2024年第一季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告具体内容详见公司于2024年4月24日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有 限公司2024年第一季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其它文件。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 24日 中财网
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