银星能源(000862):监事会决议
九届七次监事会决议暨对 2024年 第一季度报告的审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4 月12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届七次监事会 会议的通知。本次会议于2024年4月23日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《2024年第一季度报告》。 报告具体内容详见公司于2024年4月24日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公司2024年第一季度报告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、公司监事会关于2024年第一季度报告的书面审核意见 根据《中华人民共和国证券法》第 82条、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年2月修 订）》的相关要求，公司监事会现就公司 2024年第一季度报告 发表如下书面意见： 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2024 年第一季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定 的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实 际情况。 四、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其它文件。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 监 事 会 2024年4月24日 中财网
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