银星能源(000862):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30。 2.网络投票时间：2024年4月23日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为2024年4月23日9:15至15:00的任意时间。 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。 6.会议主持人：董事长韩靖先生 7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能 源股份有限公司公司章程》的有关规定。 （二）股东出席的总体情况 出席现场会议和网络投票的股东 15 人，代表股份 469,353,437股，占上市公司总股份的51.1303％。 其中：出席现场会议的股东4人，代表股份387,397,286股， 占上市公司有表决权股份总数的42.2022%。 出席网络投票的股东11人，代表股份81,956,151股，占上 市公司有表决权股份总数的8.9281％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列 席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 （一）议案的表决方式 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本 次审议议案进行了表决。 （二）议案的表决结果 除议案11外，本次审议的议案均为普通议案，须经出席股东 大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞 成为通过。 议案11为特别决议议案，须经出席股东大会的股东及代理人 所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。 其中，第6项议案、第8项至第10议案为关联交易议案，需关 联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。 表决结果如下： 议案1：公司2023年度董事会工作报告。 总表决情况： 同意 469,000,737股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9249％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 表决结果：通过。 议案2：公司2023年度监事会工作报告。 总表决情况： 同意 469,000,737股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9249％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 表决结果：通过。 议案3：公司2023年度财务决算报告。 总表决情况： 同意 469,000,737股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9249％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 表决结果：通过。 议案4：关于公司2023年度利润分配预案的议案。 总表决情况： 同意 469,000,737股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9249％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 表决结果：通过。 议案5：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案。 总表决情况： 同意 469,000,737股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9249％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 表决结果：通过。 议案6：关于公司2024年度日常关联交易计划的议案。 总表决情况： 同意 90,509,776股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6118％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3881％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 关联事项说明： 本议案涉及公司与中铝宁夏能源集团有限公司的关联交易， 关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份378,490,961股， 在表决本议案时回避表决。 表决结果：通过。 议案7：关于公司及子公司2024年度融资计划的议案。 总表决情况： 同意 469,000,737股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9249％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 表决结果：通过。 议案8：关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额 度暨关联交易的议案。 总表决情况： 同意 90,509,776股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6118％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3881％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 关联事项说明： 本议案涉及公司与中铝宁夏能源集团有限公司的关联交易， 关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份378,490,961股， 在表决本议案时回避表决。 表决结果：通过。 议案9：关于与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务 协议》暨关联交易的议案。 总表决情况： 同意 90,509,776股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6118％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3881％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 关联事项说明： 本议案涉及公司与中铝宁夏能源集团有限公司的关联交易， 关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份378,490,961股， 在表决本议案时回避表决。 表决结果：通过。 议案10：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案。 总表决情况： 同意 90,509,776股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6118％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3881％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 关联事项说明： 本议案涉及公司与中铝宁夏能源集团有限公司的关联交易， 关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份378,490,961股， 在表决本议案时回避表决。 表决结果：通过。 议案 11：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的 议案。 总表决情况： 同意 469,000,737股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9249％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 表决结果：通过。 议案 12：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东大会 议事规则》的议案。 总表决情况： 同意 469,000,737股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9249％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 表决结果：通过。 议案 13：关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议 事规则》的议案。 总表决情况： 同意 469,000,737股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9249％；反对352,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 28,590,272股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7814％；反对352,600股，占出席会议的中小股东所持股份 的 1.2183％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股）， 占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。 表决结果：通过。 会议同时听取了独立董事述职报告。 上述议案已经公司九届六次董事会会议及九届六次监事会 会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月26日在《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、律师出具的法律意见 宁夏方和圆律师事务所王璐律师、刘铧之律师为本次股东大 会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召 集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的 人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法 规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有 效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东 大会决议； 2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司 2023年度股东大会出具的法律意见书； 3.深交所要求的其他文件。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2024年4月24日 中财网
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