德赛电池(000049):监事会决议
深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十一届监事会第一次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月22日在惠州市德赛大厦24楼会议室以现场方式召开。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。会议由夏志武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议采取举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案： 1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》 选举夏志武先生为第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 夏志武先生简历见公司于2024年3月26日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为2024-014的《关于监事会换届选举的公告》。 2、《公司2024年第一季度报告》 全体监事认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司于2024年4月24日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为2024-028的《2024年第一季度报告》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖公司印章的第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会 2024年4月24日 中财网
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