三六五网(300295):召开2023年度股东大会通知公告

时间：2024年04月23日 18:15:52 中财网

原标题:三六五网:关于召开2023年度股东大会通知公告

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-012 江苏三六五网络股份有限公司
关于召开 2023年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于 2024年 6月 21日（星期五）下午 2点 30分召开公司 2023年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2023年度股东大会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年 6月 21日（星期五）下午 2:30开始
网络投票时间：2024年 6月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 21日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 6月 21日 9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6、本次股东大会股权登记日：2024年 6月 14日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024年 6月 14日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投资者按有关规定执行。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 90号中兴物联研发大楼 3号楼 6楼公司会议室（6F-2）
二、本次会议审议事项：
1、审议事项：
本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会除累积投票事 项外所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司〈2023年年度报告〉全文 和摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2023年度<董事会工作报 告>的议案》	√
3.00	《关于公司 2023年度<监事会工作报 告>的议案》	√
4.00	《关于公司〈2023年度财务决算报告〉 的议案》	√
5.00	《关于公司 2023年度利润分配方案 的议案》	√
6.00	《关于续聘审计机构的议案》	√
7.00	《关于拟注销公司库存股份并减少注 册资本的议案》	√
8.00	《关于<公司独立董事制度（2024修 订）>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，各议案具体内容已于 2024年 4月 24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

上述议案中第七项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意才通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记或者采用电子邮件预登记。
（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年6月18日、19日下午13:30 至17:30；采取信函或电子邮件方预式登记的须在 2024年 6月 19日 18:00 之前送达到公司。
3、登记地点：
南京市雨花台区花神大道 90号中兴物联研发大楼 3号楼 6楼董事会办公室，邮编：210029（如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年度股东大会”字样）。

预登记发送的电子邮箱为：[email protected]
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：凌云、黄杰
电话：025-83203503
电子邮箱：[email protected]
通讯地址：南京市雨花台区花神大道 90号中兴物联研发大楼 3号楼 6楼董事会办公室
邮政编码：210029
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告 。

江苏三六五网络股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350295
2. 投票简称：“三六投票”
3. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 本次股东大会设总议案，包括除了累积投票议案外其他议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间： 2024年6月21日的交易时间，即9:15—9：25，9：
30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月21日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件二：
授权委托书

江苏三六五网络股份有限公司：
授权人 ，在股权登记日持有贵公司普通股股票 股，特委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏三六五网络股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	议案名称	备注	表决
		该列打勾 的栏目可 以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会除累积投 票议案外所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司〈2023年年度报告〉 全文和摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度<董事会工 作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度<监事会工 作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司〈2023年度财务决算 报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司 2023年度利润分配 方案的议案》	√
6.00	《关于续聘审计机构的议案》	√
7.00	《关于拟注销公司库存股份并 减少注册资本的议案》	√
8.00	《关于<公司独立董事制度 （2024修订）>的议案》	√

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票帐号：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。