智度股份(000676):2023年度监事会工作报告

时间：2024年04月23日 18:25:49 中财网

原标题:智度股份:2023年度监事会工作报告

智度科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。依法列席董事会会议，参加各次股东大会，认真履行对公司财务和董事、高级管理人员行为的监督职责。加强对公司依法运作、财务管理和关联交易以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规范运作。现将2023年度监事会工作主要报告如下：
一、报告期内监事变动情况
公司于2023年4月25日和2023年5月18日分别召开了第九届监事会第十一次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于更换监事的议案》。报告期内，肖欢先生因工作调整原因申请辞去第九届监事会非职工代表监事职务，辞职后肖欢先生在公司担任副总经理。公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）提名张莹女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起，至第九届监事会任期届满时止。

二、2023年度工作情况
（一）监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、2023年1月30日，公司召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》，共一项议案； 2、2023年4月25日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》、《<智度科技股份有限公司2022年度报告>全文及摘要》、《智度科技股份有限公司2023年第一季度报告》、《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》、《智度科技股份有限公司2022年度利润分配预案》、《智度科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》、《智度科技股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、《智度科技股份有限公司关于更换监事的议案》，共八项议案； 3、2023年8月28日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《<智度科技股份有限公司2023年半年度报告>全文及摘要》，共一项议案； 4、2023年10月26日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司2023年第三季度报告》，共一项议案。

（二）列席董事会会议、参加股东大会，依法行使监督职能
2023年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

三、监事会对 2023年度有关事项的意见
2023年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照法律法规规定，对公司股东大会、董事会进行了监督。监事会认为，报告期公司董事会股东大会的召开、表决程序以及各项决议等相关事宜符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。公司决策规范，治理结构持续改善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。报告期内，未发生董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期报告出具审核意见。监事会认为，公司财务制度和内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。

（三）公司会计政策变更的意见
报告期内，公司根据财政部有关规定和要求，对公司会计政策相关内容进行相应调整，公司监事会认为：公司会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。

（四）监督公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对关联交易事项进行监督后，认为：公司发生的关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于提升公司的业绩，交易价格公平、合理，没有出现违法行为，不存在损害上市公司和股东利益的行为。

（五）对公司内部控制评价报告的意见
公司监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
2023年度，监事会对公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查和审核，认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》相关要求落实、执行，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了《内幕信息知情人管理办法》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票以及高级管理人员因误操作违规减持股份公司董事、监事和其他高级管理人员违规买卖公司股票的情形。
四、2024年监事会工作计划
2024年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，认真履行职责，加强监督力度，充分发挥监督作用。进一步完善法人治理结构和促进公司经营管理的规范运营，以切实维护和保护公司及股东合法权益不受侵害为己任，促进公司更好更快发展。

1、监事会继续严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，以便使其决策和经营活动更加规范，提高治理水准。

2、按照上市公司监管部门的要求，认真审议监督公司运作情况、财务情况、交易情况、资金使用情况以及定期报告情况，维护公司及全体股东的合法权益。

3、积极深入学习、掌握最新监管政策，不断提高监事会全体监事的业务水平，专业水平，不断提高自身知识储备，为促进公司规范运作和稳健经营贡献更多力量。


智度科技股份有限公司监事会2024年 4月 19日