新 和 成(002001):续聘会计师事务所
浙江新和成股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会续聘天健事务所为公司 2024年度的审计机构，负责公司 2024年度审计工作。 二、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
上年末，天健事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1、基本信息
签字注册会计师简艳会，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：2023年，签署新和成2022年度审计报告。 项目质量控制复核人蒋贵成，2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：2021年，复核唐山华熠、奥锐特2020年度审计报告；2022年，签署彦林科技2021年度审计报告，复核新和成、唐山华熠、奥锐特、泰林生物2021年度审计报告；2023年，签署彦林科技、艾力泰尔2022年度审计报告，复核新和成、唐山华熠、奥锐特、泰林生物2022年度审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围，与天健事务所协商确定相关的审计费用。 三、续聘会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，对天健事务所的专业能力、相关资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。 2、公司于2024年4月19日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2024年度审计机构，负责公司财务审计工作。 3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会审议通过后生效。 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 四、备查文件 1、第九届董事会第三次会议决议； 2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、会计师事务所相关资料。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 中财网
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