[年报]新 和 成(002001):2023年年度报告摘要
浙江新和成股份有限公司 2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 3,090,907,356股剔除已回购股份17,485,676股后的 3,073,421,680股为基数【注】，向全体股东每 10股派发现金红利 4.50元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。 注：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。 公司专注于精细化工，坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，以“化工+”和“生物+”两大核心技术平台不断发展各类功能性化学品，为全球 100多个国家和地区的客户提供产品和应用解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，为利益相关方持续创造价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。 营养品：目前产品主要涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等产品，具体产品包括维生素 E、维生素A、维生素 C、蛋氨酸、维生素 D3、生物素、辅酶 Q10、类胡萝卜素、维生素 B5、维生素 B6、维生素B12等，主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健等领域。公司在报告期内持续布局营养品业务，通过优化工艺路线、攻关重点课题，持续提升现有产品竞争力，新产品通过系列化、规模化、高附加值化布局，快速发展，行业地位不断巩固。除此之外，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。 香精香料：目前公司主要生产芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛、薄荷醇等多种香料，被广泛应用于个人护理、家庭护理、化妆品和食品领域。无论是竞争力还是市场份额，都是全球香精香料行业重要的供应商。公司不断创新和丰富香料品种，探索生物基产品，持续满足市场需求。 高分子材料：公司重点发展高性能聚合物及关键中间体，适度发展材料下游应用，主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）、HDI、IPDA等，下游主要应用范围包括汽车、电子电器、环保、工业应用等领域。目前公司已打造了从基础原料到高分子聚合物、再到改性加工、到特种纤维的 PPS全产业链，成为国内唯一能够稳定生产纤维级、注塑级、挤出级、涂料级 PPS的企业，同时在开发新的全产业链材料项目。 原料药：目前产品主要涵盖维生素系列、抗生素系列、医药中间体系列，具体产品包括：盐酸莫西沙星、维生素 A、维生素 D3等，主要用途为作为药物活性成分加工生产药物制剂。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 单位：元
[注]公司自 2023年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日 之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规 定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 单位：股
?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、第三期员工持股计划进展情况 公司第三期员工持股计划经 2020年 11月 11日召开的 2020年第二次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过 24个月。公司第三期员工持股计划 于 2021年 2月 26日完成股票购买，通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计 12,157,826股【注】，占公司总股本的 0.39%，成交金额 303,710,918.74元。公司于 2022年10月 31日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司员工持股计划存续期由 2020年 11月 11日至 2022年 11月 10日调整为 2020年 11月 11日至2023年 11月 10日，其他内容不做变更。截止 2023年 11月 11日，第三期员工持股计划出售完毕。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2023-065） 注：2022年 5月 25日，公司 2021年年度权益分派实施后，公司第三期员工持股计划持股数量增加至 12,157,826股，占公司现有总股本的 0.39%。 2、第四期员工持股计划进展情况 公司第四期员工持股计划经 2023年 6月 26日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过，本期员工持股由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过 24个月。 公司第四期员工持股计划于 2023年 9月 25日完成股票购买，通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计 29,528,181股，占公司现有总股本的 0.9553%，成交总金额 479,442,157.08元（不含交易费用），成交均价约为 16.2368元/股。第四期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至第四期员工持股计划名下之日起计算，即 2023年 9月 26日-2024年 9月 25日。 具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第四期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（2023-060）。 3、控股股东增持公司股份进展情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，提升投资者信心，公司控股股东新和成控股集团有限公司计划自 2023年 10月 26日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币 2亿元，不超过人民币 3亿元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。截至报告期末，新和成控股公司累计增持公司股份 15,046,826股，占公司总股本的0.4868%，累计增持金额 250,325,523.96元（不含交易费用）。 4、募集资金投资项目进展情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 17,500万股，发行价为每股人民币 28.00元，共计募集资金 490,000万元，坐扣承销和保荐费用 3,000万元（含税）后的募集资金为 487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017年 12月 7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用 462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币 169.81万元，本次募集资金净额 486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。 2023年 1-12月份实际使用募集资金 134,059.96万元，募集资金项目累计投入 511,879.75万元，截至 2023年 12月 31日，募集资金余额为人民币 49,826.89万元（包括理财及结构性存款、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。 5、公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人 公司于 2023年 9月 19日召开 2023年第二次临时股东大会，选举产生非独立董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟，与选举产生的独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋组成公司第九届董事会，选举产生非职工代表监事吕国锋、赵嘉、王晓碧，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事严宏岳、李华锋组成公司第九届监事会。同日公司召开第九届董事会第一次会议，选举胡柏藩为董事长、胡柏剡为副董事长并选举产生第九届董事会各专门委员会成员，聘任胡柏剡为公司总裁、石观群为董事会秘书、曾淑颖为证券事务代表，聘任石观群、王学闻、张丽英为公司副总裁、石观群为公司财务总监、陈伯祥为公司内部审计负责人；同日公司召开第九届监事会第一次会议，选举吕国锋为监事会主席。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（2023-059）。 浙江新和成股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 中财网
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